史丹利化肥股份有限公司第二届董事会第二十三
发布日期:2018-10-31 编辑:admin

  证券代码:002588 证券简称:史丹利 布告编号:2013-019

  史丹利化肥股份有限公司第二届董事会第二十三次会议抉择布告

  本公司及董事会整体成员确保布告的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  一、会议举行状况

  史丹利化肥股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议于2013 年6月21日上午9时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室以现场结合通讯方法举行。会议告诉及会议资料于 2013年6月15日以电子邮件或直接送达方法送达整体董事、监事及高档管理人员。会议应到董事5人,实到董事5人。董事长高文班、董事高进华、井沛花现场出席会议并表决,独立董事武希彦、刘洪渭以通讯方法出席会议并表决。公司部分监事及高档管理人员列席了本次会议。会议由董事长高文班掌管,本次会议的告诉、招集、举行和表决方法契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议状况

  经整体董事审议,构成抉择如下:

  1、审议经过了《关于董事会授权董事长处理公司信贷事务事项的方案》。

  赞同董事会授权董事长高文班先生一年之内不超越公司最近经审计的总资产的30%,且单笔事务不超越人民币10,000万元的银行贷款、银行承兑汇票和信用证等相关事务的批阅权限。授权期限为2013年7月3日至2014年7月2日。

  表决成果:5票经过,0票对立,0票放弃。

  2、审议经过了《关于拟定的方案》。

  具体内容请见公司于2013年6月22日刊登在巨潮资讯网()的《银行间债券市场债款融资东西信息发表管理制度》。

  表决成果:5票经过,0票对立,0票放弃。

  三、备检文件

  经与会董事签字的第二届董事会第二十三次会议抉择。

  特此布告。

  史丹利化肥股份有限公司董事会

  二一三年六月二十一日

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