2013-08-03 史丹利:第二届董事会第二十五次会议抉
发布日期:2018-10-18 编辑:admin

  一、会议举行状况

    史丹利(002588)化肥股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十五次会议于2013年8月2日上午9时在山东省临沂市临沭县沂蒙创业园区办公楼会议室以现场结合通讯方法举行。会议告诉及会议资料于2013年7月27日以电子邮件或直接送达方法送达整体董事、监事及高档管理人员。会议应到董事5人,实到董事5人。董事长高文班、董事高进华、井沛花现场出席会议并表决,独立董事武希彦、刘洪渭以通讯方法表决。公司部分监事及高档管理人员列席了本次会议。会议由董事长高文班掌管,本次会议的告诉、招集、举行和表决方法契合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规则。

  二、会议审议状况

    经整体董事审议,构成抉择如下:

  1、审议经过了《关于董事会换届推举的方案》。

  公司第二届董事会将于2013年8月17日任期届满,依据《公司章程》的规则,董事会赞同提名高文班先生、高进华先生、井沛花女士为第三届董事会非独立董事提名人,提名修学峰女士、李琦女士为第三届董事会独立董事提名人。以上董事提名人简历请见附件。

  公司第三届董事会提名人中兼任公司高档管理人员以及由职工代表担任董事的人数不超越公司董事总数的二分之一。

  公司独立董事对上述事项宣布了独立定见,具体内容请见公司于2013年8月3日刊登在巨潮资讯网()的《独立董事关于对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见》。

  上述独立董事提名人的任职资历经深圳证券交易所审阅无异议后,将与非独立董事提名人同时提交公司股东大会审议。

  本方案需提交2013年第一次暂时股东大会审议。

  表决成果:5票经过,0票对立,0票放弃。

  2、审议经过了《关于第三届董事会独立董事补贴的方案》。

  依据相关法令法规的规则,结合公司的实际状况,公司第三届董事会独立董事补贴的规范拟定为每人每年6万元人民币(税后)。

  公司独立董事对上述事项宣布了独立定见,具体内容请见公司于2013年8月3日刊登在巨潮资讯网()的《独立董事关于对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立定见》。

  本方案需提交2013年第一次暂时股东大会审议。

  表决成果:5票经过,0票对立,0票放弃。

  3、审议经过了《关于从头聘任2013年度审计组织的方案》。

  公司聘任的2013年度审计组织中瑞岳华会计师事务所(特别一般合伙)于近来与国富浩华会计师事务所(特别一般合伙)兼并,兼并后称号变更为瑞华会计师事务所(特别一般合伙),原中瑞岳华会计师事务所(特别一般合伙)的职工及事务转移到瑞华会计师事务所(特别一般合伙),并以瑞华会计师事务所(特别一般合伙)的名义为客户供给效劳。

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